网赌银行卡被限制交易「网赌输的钱能不能追回」

访客3年前 (2021-05-15)黑客文章802

建议直接联系司法机构确认，冻结存款的期限按照有权机关冻结存款通知书中所注明的期限办理，一般不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，有权机关在冻结期满前办理继续冻结手续。民事执行中法院采取的冻结措施，续冻的期限为三个月，除此情形以外的续冻期限为六个月。拓展资料：银行卡被冻结怎么解冻

银行卡解冻 *** 一：

个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻

银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，有的银行是3次，有的是10次，如果是这种原因造成的解冻，那么很简单，带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务，等候语音叫你。等轮到你的时候，向工作人员说明情况，工作人员，自然会帮你搞定的。

一般情况下，如果不去理会的话，24小时候银行卡会自动解冻，因此不愿意去银行的卡友们等待第二天自动解冻再重新输入密码就可以了。

银行卡解冻 *** 二：银行系统出现故障

这种情况发生的概率很低，但是也有。出现这种情况的时候，依旧和上面一样，带上身份证和银行卡去营业厅。当你如实告知工作人员你的情况后，工作人员会帮你查询，如果确定是银行的原因，一般他们是会向你道歉的。

银行卡解冻 *** 三：

第三方原因造成的银行卡被冻结

目前，这种情况是存在的，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话，银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。

近几年，由于公安机关大量查处跨境 *** 赌博及诈骗案件，往往会冻结大量的涉案或相关人员银行卡或支付宝或财付通/微信账户。

那么，什么情况下公安机关会对银行卡或支付宝或财付通账户（以下统称“银行卡账户”）采取冻结措施呢？律本律师团队对此进行总结和分析。

如银行卡账户被公安冻结，那么，就意味着银行卡账户的某笔或多笔交易直接或间接与某些违法/犯罪行为存在关联性，主要的几种情形如下：

1、本人或近亲属参与了刑事犯罪活动，银行卡账户涉嫌系赃款的

公安机关在侦查刑事犯罪案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产，会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，以便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。

另外，这些犯罪嫌疑人近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产，公安机关也有可能会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，进而避免犯罪嫌疑人利用其近亲属转移财产。

2、参与过虚拟货币/区块链交易的，进行投资行为的

目前，各类虚拟货币交易非常普及，市面上也存在很多虚拟货币或区块链交易平台，大家可以通过虚拟货币的价格波动进行投资。

由于非常多的犯罪团伙利用虚拟货币交易进行洗钱，平台的服务器终端几乎都是设置在国外，无疑加大了公安机关在侦办此类跨境案件的难度性，加之我国目前对于虚拟货币交易性质的相关法律规定比较模糊，各地公安机关对于该交易性质的理解就会存在差异，导致公安机关对于虚拟货币的认定非常严格。如果一方存在非正常交易或平台外交易或帮助洗钱行为的，会很容易被公安机关认定为存在涉嫌刑事风险的可能性。

因此，由于交易对象的不确定性、广泛性及虚拟性，如果系经常性从事虚拟货币或区块交易的，则交易的银行卡账户就很容易收到违法犯罪团队转入的涉案款项，进而导致银行卡被冻结。

3、银行卡账户与 *** 赌博平台有资金进出往来的，或购买违法 *** 彩票的

近些年，各类违法的赌博网站、彩票网站或手机APP层出不穷，充斥在各大搜索引擎或微信朋友圈等 *** 媒介当中，很多人会在闲暇之余，登陆赌博网站、彩票网站或下载APP进行 *** 赌博或购买违法彩票。

由于上述违法平台的服务器往往设立在国外，这些违法赌博行为导致大量国内参赌人员的网赌资金通过违法洗钱平台流出国内，并造成很多人员和家庭破产，造成严重的不良社会影响。

近几年，中央下发各类文件，由公安部牵头，联合全国各地公安机关查处各地 *** 赌博平台，对参与网赌的人员银行卡进行冻结，对相关人员进行处罚，对相关资金进行处理。

同时，由于 *** 赌博平台一般是通过专门的洗钱团伙进行资金进出，这些洗钱团伙的账户往往也会用于其他违法犯罪活动的洗钱活动，比如，在很多电信诈骗或 *** 诈骗案件中也往往会冻结洗钱账户的相关资金账户，进而导致参与 *** 赌博的银行卡账户被冻结。

因此，由于参与过网赌赌博，其本人存在违法行为，银行卡账户也是非常容易被冻结的。

4、从事外贸交易，银行卡账户收取外贸款项的

很多从事外贸交易的人员在交易过程中，国外客户有时会因为外汇管控限制会选择用人民币方式支付货款，作为乙方的卖方往往不便拒绝买方的付款要求，同意客户向其支付人民币。但国外客户委托支付货款的人员，有可能会是在国外的一些非法洗钱团伙，汇款账号有可能会参与了一些违法犯罪活动，进而会导致卖家在收取贸易款项时收到很多陌生人支付的问题涉案或是违法款项，进而导致银行卡被冻结。

因此，从事外贸交易的人员收款的时候一定要注意防范收款方式和汇款人员，做好资金保护措施。

5、通过非官方渠道进行过换汇行为的

日前，近百名在英国中国留学生的银行账户因涉嫌洗钱被冻结，该事件引起媒体普遍关注。无独有偶，前段时间，西班牙也发生了大量中国公民账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户、甚至直接要求关闭账户等。

据有关驻外使馆了解，部分留学生账户被冻结的罪魁祸首可能是“私下换汇”或者帮助别人换汇，有关账户因异常变动遭当地警方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。

长期以来，因汇率更优惠、换汇门槛低，包括留学生或经商群体在内的众多海外中国公民私下换汇习以为常。但是却往往忽视这背后的的风险，给自己在当地的学习、工作、贸易和生活造成负面影响。

根据中国有关法律法规，如海外中国公民私下换汇，无论是通过银行转账、支付宝微信等平台还是当面交易，存在涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的风险。

外交部领事司提醒海外中国公民进一步提高防范意识，采取有针对性措施规避有关洗钱风险。

一是务必通过正规合法渠道换汇。要全面了解并遵守当地相关法律法规，对一些所谓以“优惠汇率”换汇的行为要保持警惕，务必通过银行等合法渠道换汇。同时，要避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

二是在帮他人 *** 、置业等行为中如涉及大笔资金，应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。

三是如账户被冻结，请积极配合调查，与银行等有关方面保持沟通，依法、理性维护自身合法权益。对于银行提出的合法合规的要求，应予以积极配合。对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况，特别是涉及歧视的言行，应坚决予以反对并妥善维护自身合法 *** 。

四是中国驻外使领馆将在职责范围内积极协助海外中国公民维护自身正当、合法权益，但也不会包庇任何违法犯罪行为。

6、收到其他陌生第三方汇款的

此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过 *** 赌博、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被公安机关冻结。

那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。

律本律师团队曾经 *** 的一个当事人，其系在缅甸开设快递站，期间有一个中国人过来找到他说缅甸本地的现金用完了，提出让其国内的朋友转人民币给我们当事人，当事人再帮忙给他3万的缅甸本地现金，并承诺给我方当事人300元的提现手续费。考虑到都是中国人，在异国他乡能帮就帮，我方当事人就同意了其请求。但事后根据公安机关反馈，那个所谓国内的朋友实际上是一起电信诈骗案的受害人，其是被电信诈骗团队欺骗后转款至我方当事人账号中，诈骗人员再通过我方当事人转移诈骗款项。毫无疑问，当事人的银行卡被公安机关冻结，差一点还被公安机关通缉。律本律师介入后，经过配合公安机关调查取证搜集并委托异地公安询问做笔录后，最终才成功将银行卡解冻。

因此，要谨慎接收陌生第三方的转款，避免出现不必要的麻烦。

7、卡主收到熟人资金，但由于汇款人银行卡被冻结而受到牵连的

如卡主并未参与任何违法犯罪，汇入的款项也是熟人所转，但如果该汇款人银行卡涉嫌刑事案件被冻结，也可能导致本人银行卡被冻结。

因此，卡主应当之一时间准备好与熟人之间的所有汇款材料和交易材料，向公安机关说明情况。

8、其他特殊情况，比如：参与过传销资金盘等资金进出等各类情况

综上，银行卡账户被公安机关冻结的缘由有很多种，如果银行卡账户被冻结，应当之一时间向银行/平台了解详细的冻结信息，大部分银行会打印冻结信息单（比如：《协助冻结财产通知书》或《采取资金查控手段申请表》等），如银行拒绝打印的，则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及 *** 及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息，明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由，以便尽快与公安机关对接联络处理。

网赌输的钱能不能追回

1、由于损失数十万，因此数额巨大。如果赌博中损失的钱没有交给另一方，则可以通过司法渠道解决，并向警察或法院提起诉讼，但是由于赌博是非法的，因此您需要承担赌博造成的费用。承担法律责任，但金钱损失将降至更低。

2、赌博本身是非法的。如果您所损失的钱已经交给对手，那么赌博就不会改变，因为您赢了或输了。换句话说，即使您赢了，数十万美元的金额，您仍然被怀疑赌博。怀疑组织者开设了赌场。假设警察解决了此案并成功追回了数十万人。但是会退还给您吗？不，这是赌博资金，应依法予以没收。

3、通过私人协商解决。毕竟，赌博双方都是非法的。到达警察局或法院并不容易。更好私下进行调解。

一般而言，赌博是非法的，并且会伤害他人，因此，请不要触及底线！否则，仍然有可能在监狱里吃饭?

在失去在线赌博后能否追回这些钱？失去在线赌博后，可以恢复支付宝付款吗？

通常很难追回。

此事需要报告给警方，如果您在在线赌博中赔钱，这笔

支付宝付款将无法追回，因为赌博是非法的，充值均为自愿消费。如果要康复，建议您报警并接受警察处理，远离赌博，珍惜自己的生活。

无论您如何联系和失去联系，您都无法挽回。首次联系时，您应该醒来。这是一个赌注，这是运气。尝试后，您应该停止。不要考虑借钱并拖累贷款，否则压力只会增加并拖累自己。不要总是等到损失很多之后才意识到自己后悔。目前，您无法挽回损失，也无法调整心态并进行反击。要么与您的家人交待。困惑和焦虑不是答案。更好尽快得到家人的宽恕，先还清朋友的钱，过上简朴的生活。过去，我忍不住输了。基本上，过去几年的所有辛苦工作都是徒劳的，我应该欠很多。当我无能为力时，我遇见了何弟兄，聊了很多，跟着他走了两个多月，终于慢慢地慢慢地把损失挽回了。现在，我可以正常地看待这个问题。只有脚踏实地，我才能获得最稳定的道路。因此，如果您现在可以面对它，那就去面对它吧，不要等到端头越来越大，您就无法化妆。知道自己的错误会带来很多改变，知道自己的错误并纠正它们，从头开始并不一定是一件坏事。